Las detenciones fueron ordenadas por un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. Involucran a 14 dirigentes a los que acusa de participar en diversos delitos vinculados con la corrupción, como lavado de dinero, pago de sobornos y fraude electrónico.
Los investigadores tienen elementos para sostener que entre 1991 y 2015 los acusados y sus cómplices participaron en diversas actividades ilícitas a través de una alianza con ejecutivos de marketing deportivo, entre ellos los argentinos Alejandro Burzaco (CEO de TyC), Hugo Jinkis y Mariano Jinkis (Presidente y Vicepresidente de Full Play -compañía que maneja los derechos televisivos de la mayoría de los países de Sudamérica y algunos de la Concacaf-).
Los dirigentes del fútbol están acusados de conspirar para solicitar y recibir en total más de u$s150 millones en sobornos y comisiones ilegales a cambio de su apoyo oficial a los ejecutivos de marketing deportivo que accedieron a hacer los pagos ilegales.
La mayoría de los casos de corrupción están vinculados con la solicitud y recepción de sobornos y comisiones ilegales para la adjudicación de los derechos de comercialización y transmisión de los torneos más importantes, entre ellos: las Eliminatorias para la Copa Mundial en la región de la Concacaf, la Copa Oro (CONCACAF), la Liga de Campeones (CONCACAF), la Copa América Centenario organizada en conjunto por Conmebol y Concacaf, la Copa América (CONMEBOL), la Copa Libertadores (CONMEBOL) y la Copa do Brasil, que organiza la federación nacional de fútbol de Brasil (CBF ).
Dirigentes de la FIFA son detenidos y se cubren con sábanas.
También forma parte de la investigación el pago de sobornos y comisiones ilegales para el patrocinio de la selección brasileña de fútbol por una importante compañía de ropa deportiva de los Estados Unidos. Brasil fue anfitrión del Mundial de 2014, de la Copa Confederaciones y sede de elecciones de autoridades de la FIFA.
Los cargos contra los directivos de FIFA fueron anunciados por el procurador general Loretta E. Lynch, el fiscal federal del distrito de Nueva York, Kelly T. Currie, el director del FBI, James B. Comey, el director adjunto a cargo de la oficina del FBI en Nueva York, Diego W. Rodríguez, el jefe de Investigaciones del Servicio de Impuestos, Richard Weber, el agente especial del IRS-CI Erick Martínez.
El inicio de la causa: «Los arrepentidos»
La investigación que apunta a máximas autoridades de la FIFA comenzó a desentrañarse luego de que algunos dirigentes y dos empresas admitieran su culpabilidad en diferentes hechos. Los «arrepentidos» son el ex secretario general de Concacaf Charles Blazer, un ex representante de los EEUU en el comité ejecutivo de FIFA; Daryll y Daryan Warner (hijos de Jack Warner, uno de los acusados), y José Hawilla, propietario y fundador de Traffic, una multinacional de marketing deportivo.
El 15 de julio de 2013, Daryll Warner, un ex oficial de desarrollo de la FIFA, se declaró culpable de una información de dos cargos: fraude electrónico y estructuración de transacciones financieras.
El 25 de octubre de 2013, Daryan Warner se declaró culpable de tres cargos: fraude electrónico; lavado de dinero y armado de transacciones financieras. Por eso pagó una multa de 1.100.000 dólares y se comprometió a abonar otra cifra de dinero que se determinará en el momento de la sentencia.
El 25 de noviembre de 2013, el acusado Charles Blazer, ex secretario general de la Concacaf y ex miembro del comité ejecutivo de la FIFA, se declaró culpable de 10 cargos entre los que destacan los delitos de asociación ilícita, fraude electrónico, lavado de dinero, evasión de impuestos y la falta de presentación de un informe del Banco Exterior y Cuentas Financieras (FBAR). Por esta razón pagó 1.900.000 dólares en el momento de su declaración y ha aceptado abonar una segunda cantidad que se determinará en el momento de la sentencia.
El 12 de diciembre de 2014, el brasileño José Hawilla, propietario y fundador de la empresa Traffic, el conglomerado de marketing deportivo de Brasil, se declaró culpable de cuatro cargos: asociación ilícita; fraude; lavado de dinero; y obstrucción de la justicia. Este directivo acordó desembolsar más de 151 millones de dólares, $25 millones de los cuales pagó en el momento de su declaración.
A esta lista de arrepentidos se agrega que el 14 de mayo de 2015, los acusados Traffic Sports EE.UU. Inc. y Traffic Sports International Inc. se declararon culpables de fraude electrónico.